新亞電子股份有限公司 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
原標(biāo)題：新亞電子(36.490, 0.15, 0.41%)股份有限公司 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱：新亞電子 公告編號(hào)：2021-073
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年12月1日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)園區(qū)新亞電子股份有限公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙戰(zhàn)兵先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會(huì)秘書(shū)HUANG JUAN（黃娟）女士出席會(huì)議，其他高管和公司聘請(qǐng)的律師列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
2、關(guān)于選舉董事的議案
3、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
4、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳一宏、張芾
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
新亞電子股份有限公司
2021年12月2日
證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱：新亞電子 公告編號(hào)：2021—075
新亞電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新亞電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月1日以口頭結(jié)合電話方式向各位監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知。根據(jù)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第九條：情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。本次會(huì)議召集人已在會(huì)上作出說(shuō)明。2021年12月1日，第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下決議：
（一）、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亞電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2021—076）
特此公告。
新亞電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月2日
證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱：新亞電子 公告編號(hào)：2021—076
新亞電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、
董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2021年12月1日，新亞電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)。同日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，具體情況如下：
一、公司第二屆董事會(huì)組成情況
（一）第二屆董事會(huì)成員
董事長(zhǎng)：趙戰(zhàn)兵
非獨(dú)立董事：趙戰(zhàn)兵、陳華輝、楊文華、石劉建、陳景淼、趙俊達(dá)
獨(dú)立董事：金愛(ài)娟、王偉、張愛(ài)珠
�。ǘ┑诙䦟枚聲�(huì)專門(mén)委員會(huì)
1、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：趙戰(zhàn)兵
其他委員：王偉、楊文華
2、第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：王偉
其他委員：張愛(ài)珠、陳華輝
3、第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)
主任委員：金愛(ài)娟
其他委員：趙戰(zhàn)兵、王偉
4、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
主任委員：張愛(ài)珠
其他委員：金愛(ài)娟、王偉
上述第二屆董事會(huì)任期自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。第二屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況
監(jiān)事會(huì)主席：付良俊
監(jiān)事會(huì)成員：付良俊、朱加理、薄錄紅（職工代表監(jiān)事）
上述第二屆監(jiān)事會(huì)任期自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。
三、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況
1、總經(jīng)理：趙戰(zhàn)兵
2、副總經(jīng)理：陳華輝、楊文華、石劉建、HUANG JUAN（黃娟）
3、財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳華輝
4、董事會(huì)秘書(shū)：HUANG JUAN（黃娟）
5、證券事務(wù)代表：陳靜
上述高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表任期與公司第二屆董事會(huì)一致，任期三年。其中，HUANG JUAN（黃娟）女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。公司獨(dú)立董事已對(duì)董事會(huì)聘任上述高管發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；上述高管均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。陳靜女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
四、部分董事?lián)Q屆離任情況
因任期屆滿，非獨(dú)立董事馬武鑫不再擔(dān)任公司董事，公司在此向馬武鑫在任職期間對(duì)公司勤勉盡責(zé)，及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
新亞電子股份有限公司董事會(huì)
2021年12月2日
趙戰(zhàn)兵：男，1968 年出生，高中學(xué)歷，上海交通大學(xué)中國(guó)總裁創(chuàng)新管理高級(jí)研修班結(jié)業(yè)，哈爾濱理工大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院客座教授。1992 年加入樂(lè)清縣新亞無(wú)線電廠，歷任新亞電子有限公司董事、執(zhí)行董事。2018 年 11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
陳華輝：男，中共黨員，1967 年出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，新亞電子黨支部書(shū)記。1999 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 2018 年 11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
楊文華：男，中共黨員，1983 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)通信光電纜專家委員會(huì)委員。2004 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司工程部工程師、電線科科長(zhǎng)、營(yíng)銷部市場(chǎng)科科長(zhǎng)、營(yíng)銷部辦事處經(jīng)理。2018 年 11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理、檢測(cè)中心主任。
石劉建：男，1979年出生,中國(guó)國(guó)籍,大專學(xué)歷,工程師職稱,曾任昆山聯(lián)穎電線電纜有限公司工程師,中億光電 (蘇州)有限公司工程部科長(zhǎng)，2006年加入新亞電子有限公司,歷任新亞電子有限公司工程部工程師、工程科長(zhǎng)、工程部經(jīng)理、總工程師。2018年11月至今,擔(dān)任新亞電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
陳景淼：男， 1979 年出生，大學(xué)本科，薪稅師、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師。2000 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；2018 年 11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司董事、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
趙俊達(dá)：男，1991年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2010年至2014年就讀于美國(guó)波士頓馬薩諸塞州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和商務(wù)管理學(xué)專業(yè)；2015年至2020年自主創(chuàng)業(yè)；2021年5月至今在新亞電子股份有限公司總經(jīng)辦工作，現(xiàn)任總經(jīng)理助理。趙俊達(dá)是公司控股股東、實(shí)際控制人趙戰(zhàn)兵之子，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
金愛(ài)娟：女，1963年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，一級(jí)律師。曾任浙江中堅(jiān)律師事務(wù)所律師、副主任，浙江震甌律師事務(wù)所主任、合伙人負(fù)責(zé)人、律師；溫州仲裁委員會(huì)仲裁員、副主任；現(xiàn)任新亞電子股份有限公司、浙江珊溪水利水電開(kāi)發(fā)股份有限公司和浙江南方文旅科技股份有限公司及浙江美碩電氣科技股份有限公司獨(dú)立董事。
王偉：男，1962 年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，副教授。歷任哈爾濱電工學(xué)院電材系教師，哈爾濱理工大學(xué)成教院副院長(zhǎng)。曾獲哈爾濱科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)、哈爾濱理工大學(xué)科研成果特等獎(jiǎng)。現(xiàn)任哈爾濱理工大學(xué)電氣學(xué)院副教授，哈理工-貴溪市線纜線束技術(shù)研究院副院長(zhǎng)、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)通信電纜及光纜專家委員會(huì)委員、廣東省光電線纜專家委員會(huì)委員。2018 年11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司獨(dú)立董事。
張愛(ài)珠：女，1965 年出生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)教授。現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教師。曾任普洛藥業(yè)(40.970, -0.35, -0.85%)股份有限公司獨(dú)立董事�，F(xiàn)任新亞電子股份有限公司獨(dú)立董事、東南電子股份有限公司獨(dú)立董事。
付良�。耗�，中共黨員，1977 年出生，大專學(xué)歷。2000年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司生計(jì)科科長(zhǎng)�，F(xiàn)任樂(lè)清弘信企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。2018 年 11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司監(jiān)事、生產(chǎn)部經(jīng)理。
朱加理：男，中共黨員，1963 年出生，高中學(xué)歷。1993年加入新亞電子有限公司。2018 年 11 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司監(jiān)事、營(yíng)銷部副經(jīng)理。
薄錄紅：男，1980年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2004年10月至2008年4月在杭州UL檢驗(yàn)中心工作，2008年5月至2012年6月在德維比斯保健設(shè)備（山東）有限公司質(zhì)量部擔(dān)任經(jīng)理，2012 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司品質(zhì)工程師、企管部科長(zhǎng)、品保部經(jīng)理。2019 年 12 月至今，擔(dān)任新亞電子股份有限公司品保部經(jīng)理。
HUANG JUAN（黃娟）：女，澳大利亞國(guó)籍，1963 年 3 月出生，研究生學(xué)歷，國(guó)際商務(wù)師。曾于四川省成都市航空工業(yè)部第六一一飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所工作, 歷任浙江省樂(lè)清市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局副局長(zhǎng)，澳大利亞悉尼 J&JEMCCO 公司副總經(jīng)理，金龍機(jī)電(6.100, 0.09, 1.50%)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。2018 年 11 月至今， 擔(dān)任新亞電子股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。
陳靜：女，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1993 年出生，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)系，本科學(xué)歷。2020年7月進(jìn)入新亞電子股份有限公司證券部工作，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱：新亞電子 公告編號(hào)：2021—074
新亞電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新亞電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月1日以口頭結(jié)合電話通知向各位董事發(fā)出了召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。根據(jù)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第八條：遇有緊急事項(xiàng)，可以隨時(shí)通過(guò)電話或其他口頭方式通知，并于董事會(huì)召開(kāi)時(shí)以書(shū)面方式確認(rèn)。董事會(huì)召集人已在會(huì)上作出相關(guān)說(shuō)明2021年12月1日，第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下決議：
�。ㄒ唬⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果： 9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ǘ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉第二董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果： 9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄈ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄋ模⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄎ澹⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄆ撸⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ò耍⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ň牛⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
以上議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新亞電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2021—076）
三、 備查文件
1、新亞電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
2、新亞電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
新亞電子股份有限公司董事會(huì)
2021年12月2日
